В Волгограде четверо местных жителей задержаны за незаконную банковскую деятельность, сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, весной прошлого года предприимчивые волгоградцы организовали схему финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдачу налички, открытие и ведение счетов. Они создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых использовали для составления необходимых документов.
Преступный заработок сообщников составлял не менее 13 процентов от суммы «заказа» клиента. Если за полтора года доход этой ОПГ, по предварительным подсчётам, превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под госконтроля, составил порядка 100 миллионов рублей.
Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.
Решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
В ходе проведённых обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, компьютерная техника и финансовая документация, подтверждающая преступную деятельность.